据外媒消息,近日,欧洲检察官办公室(EPPO)宣布,由EPPO领导的一项大规模跨境调查发现了一个以希腊比雷埃夫斯港为中心的7亿欧元的大规模走私和税务欺诈团伙,10人被捕以及查扣了480个货柜。

据EPPO称,该犯罪网络涉嫌通过大规模海关和增值税欺诈,涉及从中国进口大量纺织品、鞋子、电动滑板车、电动自行车和其他商品,据称已造成约7亿欧元的损失。




这项代号为“Calypso”的调查于2025年6月25日星期三在希腊,西班牙,法国和保加利亚进行了101次突袭。包括两名海关官员在内的10人因此案被捕。

执法人员查获了580万欧元(其中475万欧元在希腊,其余在法国和西班牙),包括港元,欧元数字钱包和加密货币。此外,7133辆电动自行车和3696辆电动滑板车以及480个货柜在比雷埃夫斯进行了进一步检查和验证。

位于西班牙的11处房产以及27辆汽车和奢侈品(包、手表和珠宝)也被没收。希腊也发布了冻结令,没收房产、船只和银行帐户。



调查人员表示,这些货物主要通过希腊的比雷埃夫斯港带入欧盟。这些进口品被大大低估或错误分类,以逃避关税,其目的地被伪造,以避免在入境国缴纳增值税。EPPO声称,这些货物随后被使用虚假信息运往法国、义大利、波兰、葡萄牙和西班牙,在黑市上出售。


EPPO还表示,这些犯罪网络处理从中国进口到欧盟市场的商品的整个流程,从最初的欺诈性进口到增值税欺诈,从货物的销售到以及将利润洗钱送回中国。



据悉,该案件是EPPO有史以来处理的最大案件之一,凸显了欧盟范围内的机构持续加强跨境犯罪方面的打击力度。

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