近日,欧洲检察官办公室(EPPO)宣布,在希腊比雷埃夫斯港查获了2435个货柜。

这是欧盟迄今为止查获的最大规模货柜案件, 被截获的货物价值超过2.5亿欧元,包括来自中国的电动自行车、纺织品和鞋类等。

调查人员表示,这些中国货物价值被大大低估或错误分类,以逃避关税,其目的地被伪造,以避免在入境国缴纳增值税。

该犯罪网络主要由华人操控,掌控著从中国进口至欧盟商品的整个流通链条。

EPPO还表示,已对包括两名海关官员在内的六人提出指控。

据悉,此次突击行动始于6月,首批500个货柜在希腊境内被查获。随著调查范围的扩大,另有1935个运往欧盟的货柜在抵达时被拦截,使被查获的货柜总数达到2435个。

据EPPO估计,这种欺诈行为至少持续了八年,在类似操作中造成了约3.5亿欧元的未缴关税损失和4.5亿欧元的增值税损失。

自6月份的突袭行动以来,希腊海关当局观察到更高的合规率,比雷埃夫斯港的进口商以更接近其实际价值的价格申报类似商品。

目前,调查仍在进行中,希腊海关当局仍在检查查扣的货柜。

当局确认,证据收集工作正在进行中,随著调查人员检查查获的货柜并追踪与此次行动相关的资金流向,可能还会有更多嫌疑人被捕。

随著欧盟海关监管力度日益加大,出口企业必须高度重视合规经营,确保申报合规等,避免因小失大。声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。