上海忠信货运9月22日消息,菲律宾中央银行(BSP)近日发布第1218号通告,宣布实施新的现金交易管控措施,规定单日银行现金提款或支付上限为50万比索(约合人民币6万元)。若交易金额超过此限额,客户须接受强化尽职调查(EDD),包括提交额外身份证明文件及证明资金用于合法商业用途。新规要求所有受央行监管的金融机构严格执行,超过50万比索的交易不得以现金直接提取,必须通过支票、银行转帐、数字支付等可追溯渠道办理,旨在应对洗钱、恐怖主义融资等非法资金流动风险。金融机构需加强帐户监控,对无法满足EDD要求或存在可疑行为的客户提交报告并重新评估业务关系。