泰国央行9月10日推全行业反诈骗框架两千换汇网点签署承诺书-上海国际快递

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泰国央行9月10日推全行业反诈骗框架两千换汇网点签署承诺书-上海国际快递

泰国央行宣布将于9月10日推出覆盖全金融行业的反数字诈骗监管框架,银行、支付服务商及两千余家换汇网点将共同签署承诺书,旨在切断非法资金流转通道;新规要求对500万泰铢以上现金存款加强审查,并收紧千万泰铢以上金条现金购买。目前泰国反诈整治已显现成效,大额洗钱相关交易大幅回落,强制转帐诈骗损失同比暴跌80%。

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