上海忠信货运消息,深圳市税务局第三稽查局查实,深圳市金丝雨贸易有限公司等3家企业,2020年至2024年间无真实货物交易,通过冒用报关信息、虚假结汇、接受虚开增值税专用发票等手段,累计骗取出口退税2276.97万元。

税务部门全额追缴骗取的退税款,处一倍罚款,并停止为其办理出口退税三年;包括企业实际控制人在内的6人涉嫌骗取出口退税罪,由检察机关向法院提起公诉。

通报披露的作案路径分三步:冒用真实货主报关信息造出出口业绩,从上游企业开具棉签、湿巾等低货值产品的增值税专用发票补齐货流,再由香港帐户汇入与申报目的国无关的外汇,经多个个人帐户拆分回流完成资金闭环。3家企业注册在同一片区、共用同一家报关行,并在2024年1月集体停止出口申报。